關(guān)于召開建湖農(nóng)商銀行

　　2024年度股東大會的公告

　　各位股東：

　　根據(jù)《公司法》《銀行保險機構(gòu)公司治理準則》和本行章程等規(guī)定，決定召開建湖農(nóng)商銀行2024年度股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、會議時間、地點、方式

　　時間：2025年5月29日（星期四）下午14:30，時間半天。

　　地點：建湖農(nóng)商銀行綜合大樓西三樓會議室（建湖縣湖中南路958號）。

　　方式：現(xiàn)場會議。

　　二、參加會議對象

　　1.本行登記在冊的所有股東。不能出席會議的股東，可以根據(jù)本公司章程規(guī)定，采取書面委托方式，委托其他股東或代理人代為出席，并行使股東權(quán)利。

　　2.本行董事、監(jiān)事、總行領(lǐng)導班子成員；機關(guān)職能部門、直屬部門、營業(yè)網(wǎng)點負責人。

　　3.鹽城金融監(jiān)管分局領(lǐng)導及相關(guān)部門負責人。

　　4.本行聘請的見證律師。

　　三、會議擬定主要議題

　　1.關(guān)于2024年度董事會工作情況的報告;

　　2.關(guān)于2024年度監(jiān)事會工作情況的報告;

　　3.關(guān)于2024年度財務(wù)計劃執(zhí)行暨2025年度財務(wù)收支計劃編制情況的報告；

　　4.關(guān)于2024年度利潤分配方案的議案;

　　5.關(guān)于監(jiān)事會對董事會及其董事、監(jiān)事、高級管理層及成員2024年度履職情況的評價報告；

　　6.關(guān)于董事、監(jiān)事2024年度薪酬計劃執(zhí)行情況暨2025年度薪酬計劃的議案；

　　7.關(guān)于聘請本行年報審計會計師事務(wù)所的議案；

　　8.關(guān)于增補建湖農(nóng)商銀行非執(zhí)行董事的議案；

　　9.關(guān)于監(jiān)事會改革方案的議案；

　　10.關(guān)于修訂《建湖農(nóng)商銀行章程(草案)》的議案；

　　11.關(guān)于修訂《建湖農(nóng)商銀行股東大會議事規(guī)則（草案）》的議案；

　　12.關(guān)于修訂《建湖農(nóng)商銀行董事會議事規(guī)則（草案）》 的議案；

　　13.關(guān)于修訂《建湖農(nóng)商銀行董事會審計委員會議事規(guī)則（草案）》 的議案；

　　14.關(guān)于2024年度關(guān)聯(lián)交易制度執(zhí)行及關(guān)聯(lián)交易情況的報告；

　　15.關(guān)于2024年度大股東評估情況的報告；

　　16.其他根據(jù)法律法規(guī)、本行章程規(guī)定需要股東大會審議的事項。

　　四、會議登記方法

　　1.擬出席會議的股東請于2025年5月24日18:00前，將出席會議的書面回復送達所在轄區(qū)支行、直屬部門，由所在轄區(qū)支行、直屬部門統(tǒng)一報總行登記。登記地點：建湖農(nóng)商銀行董事會辦公室（建湖縣湖中南路958號）。

　　2.出席會議的個人股東應持本人身份證、受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書；法人股東代表持法人代碼證復印件（加蓋公章）、授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。

　　3.公司股東或者代理人可直接到本行辦理登記，也可以通過傳真或信函委托進行登記（以2025年5月24日18:00前本行收到傳真或信件為準）。

　　4.股東出席會議回執(zhí)、授權(quán)委托書、提案表可在建湖農(nóng)商銀行網(wǎng)站下載。

　　五、聯(lián)系人及聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人及電話：李明玉；13815553398；0515－80629680? ??崔井標；13921852028；0515－80629680

　　聯(lián)系地址：建湖縣湖中南路958號建湖農(nóng)商銀行董事會辦公室

　　郵 ???編：224700

　　特此公告。

　　附件：建湖農(nóng)商銀行2024年度股東大會回執(zhí)、授權(quán)委托書.doc

　　建湖農(nóng)商銀行董事會

　　2025年5月6日